İstanbul’da Yatırım Vaadiyle Dolandırıcılık Operasyonu

Paravan Şirketler ve Kripto Para Transferleri Ortaya Çıktı

İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bir soruşturma, yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine başlatıldı. Yapılan araştırmada, müştekilerin paralarını gönderdikleri hesapların paravan şirketlere ait olduğu ortaya çıktı. Gerçek kişilerin hesaplarına aktarılan paralar daha sonra kripto para borsalarına transfer edilirken, bir kısmı da bankalardan nakit olarak çekildi.

Şüphelilerin Forex Yapılanması Oluşturduğu Belirlendi

Soruşturma sonucunda, 17 şüphelinin nakit olarak çektikleri paraları **para toplama ofislerine** götürdüğü ve farklı kişi ve şirket hesaplarına transfer ettiği tespit edildi. Şüphelilerin, çağrı merkezi kanalıyla vatandaşları kar vaadiyle sisteme dahil ederek **forex yapılanması** oluşturdukları ortaya çıktı. Suç örgütünün, birçok vatandaşı mağdur ettiği ve gönderilen paraların işlem açıklamalarının farklı forex açıklamaları olduğu anlaşılırken, şirket hesaplarında dönen tutarın yaklaşık **3 milyar lira** olduğu belirlendi.

125 Kişilik Suç Örgütü Çökertildi

Suç örgütü elebaşı ve 13 yöneticinin kontrolünde toplam **125 şüpheli** bulunduğu belirlendi. Suç örgütünün 2 finans ofisi ve 2 çağrı merkezinde, 33 şüphelinin faaliyet yürüttüğü ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, 45 paravan şirket ve 33 kişisel banka hesabı kullanıldığı belirlendi. Operasyon sonucunda **99 şüpheli** gözaltına alındı ve 62 kişi tutuklandı.

Bu operasyon sonucunda, İstanbul’da faaliyet gösteren büyük çapta bir dolandırıcılık örgütü çökertildi ve mağduriyet yaşayan vatandaşların adaletin sağlanması hedefleniyor.